BLACK MAONEY: બ્લેક મની સામે મોદી સરકારને વિશાળ સફળતા, સ્વિસ બેંકથી મળી ભારતીય ખાતાધારકોની બીજી યાદી

1,110 Views

નવી દિલ્હી

કાળા નાણાં સામેની લડતમાં સરકારને બીજી એક મોટી સફળતા મળી છે. ભારત અને સ્વિટ્ઝર્લ વચ્ચે બ્લેક મની ઇન્ફર્મેશન સંધિની સ્વચાલિત વિનિમયની નવી પ્રણાલી હેઠળ સ્વિસ સરકારને તેના નાગરિકોના સ્વિસ બેંક ખાતાઓની બીજી સૂચિ મળી છે. આ બાબતની માહિતી અધિકારીઓએ આપી છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે કહ્યું કે 86 દેશો સાથે 31 લાખ  નાણાકીય હિસાબ અંગેની માહિતી શેર કરવામાં આવી છે.

આ પહેલા સ્વિટ્ઝર્લન્ડે સપ્ટેમ્બર 2019 માં ભારત સહિત 75 દેશો સાથે માહિતી શેર કરી હતી. કાળા નાણાં સામે લડવાની દિશામાં મોટા પગલા તરીકે ભારતને સ્વિસ બેંકમાં તેના નાગરિકો વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી.

સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે કહ્યું છે કે 86 દેશો સાથે 31 લાખ નાણાકીય ખાતાઓની માહિતી શેર કરવામાં આવી છે. ભારત તે 86 દેશોમાં શામેલ છે, જેની સાથે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના સંઘીય ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FTA) એ વૈશ્વિક ધોરણોની માળખામાં આ વર્ષે AEOI પર નાણાકીય હિસાબની માહિતીની આપ-લે કરી છે.

FTAએ શુક્રવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બર 2019 માં ભારતને સ્વિટ્ઝર્લલેન્ડથી AEOI (Automatic Exchange of Information) હેઠળ વિગતોનો પ્રથમ સેટ મળ્યો હતો, જ્યારે તેમાં 75 દેશો શામેલ હતા. આ વર્ષે માહિતી આપ-લેમાં લગભગ 3.1 મિલિયન (31 લાખ) નાણાકીય ખાતાઓનો સમાવેશ થાય છે. જોકે નિવેદનમાં સ્પષ્ટપણે ભારતનું નામ લેવામાં આવ્યું નથી. અધિકારીઓએ કહ્યું કે ભારત એવા મોટા દેશોમાં શામેલ છે કે જેની સાથે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડએ સ્વિસ બેંકના ગ્રાહકો અને અન્ય વિવિધ નાણાકીય સંસ્થાઓના નાણાંકીય ખાતાઓ વિશે વિગતો શેર કરી છે.

 

100 થી વધુ ભારતીય નાગરિકો અને સંસ્થાઓ વિશેની માહિતી

અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે 86 દેશો સાથે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ તરફથી ત્રણ મિલિયન કરતા વધુ નાણાકીય ખાતાઓ અંગેની માહિતીના સંપૂર્ણ આદાનપ્રદાનમાં ‘મોટી સંખ્યા’ ભારતીય નાગરિકો અને સંસ્થાઓની છે. અધિકારીઓએ કહ્યું કે સ્વીસ અધિકારીઓએ પાછલા એક વર્ષમાં 100 કરતા વધુ ભારતીય નાગરિકો અને સંસ્થાઓ વિશેની માહિતી શેર કરી છે.

આ કેસો મોટે ભાગે જૂના ખાતાઓ સાથે સંબંધિત છે, જે 2018 પહેલાં બંધ થઈ શકે છે, જેના માટે સ્વિટ્ઝર્લલેન્ડે ભારત સાથે પરસ્પર પ્રશાસનિક મદદના એક જૂના ઢાઁચા દ્વારા વિગતો શેર કરી છે. કારણ કે ભારતીય અધિકારોએ તે ખાતા ધારકો દ્વારા કર સંબંધિત ગેરવર્તણૂકોના પ્રથમ પુરાવા પૂરા પાડ્યા હતા. AEOI ફક્ત તે જ ખાતાઓ પર લાગુ થાય છે કે જેઓ વર્ષ 2018 દરમિયાન સક્રિય અથવા બંધ હતા.

 

કેટલીક બાબતો આનાથી પણ સંબંધિત છે

આમાંના કેટલાક કેસો ભારતીય દ્વારા વિવિધ વિદેશી અદાલતો જૈમ કે પનામા, બ્રિટીશ વર્જિન આઇલૈન્ડ અને કેમેન આઇલૈન્ડમાં સ્થાપિત સંસ્થાઓ સાથે સંબંધિત છે, જ્યારે વ્યક્તિઓમાં મોટાભાગે ઉદ્યોગપતિઓ અને કેટલાક રાજનેતાઓ અને તત્કાલીન રોયલ્સની સાથે સાથે તેમનના પરિવારના સભ્યો પણ શામેલ છે. જો કે, અધિકારીઓએ ભારતીયો દ્વારા ધરાવતા ખાતાઓની ચોક્કસ સંખ્યા અથવા સંપત્તિ વિશેની વિગતો શેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. સ્વિસ અધિકારીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીમાં ઓળખ, એકાઉન્ટ અને નાણાકીય માહિતીનું સમાવેશ થાય છે, જેમ કે નામ, સરનામું, રહેઠાણ અને કર ઓળખ નંબર. તેમજ નાણાકીય સંસ્થાઓ, એકાઉન્ટ બેલેન્સ અને મૂડીની આવકની જાણ કરવા સંબંધિત માહિતી શામેલ છે.

 

કરદાતાઓએ યોગ્ય રીતે રિટર્ન ભર્યું છે

આદાન પ્રદાન કરેલી માહિતી કર અધિકારીઓને તેમના કરવેરા રિટર્નમાં તેમના નાણાકીય ખાતાઓને યોગ્ય રીતે જાહેર કરી છે કે નહીં. તેની ચકાસણી કરવાની અનુમતી ટેક્સ અધિકારીઓને અપાશે. આગામી એક્સચેંજ સપ્ટેમ્બર 2021 માં થશે. FTAએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, આ વર્ષે AEOI અંતર્ગત 86 દેશોમાં 11 નવા ક્ષેત્રાધિકારોનું સમાવેશ થાય છે – એંગોઇલા, અરૂબા, બહામાસ, બહરીન, ગ્રેનાડા, ઇઝરાઇલ, કુવૈત, માર્શલ ટાપુઓ, નાઉરુ, પનામા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત – તે ઉપરાંત 75 દેશોની વર્તમાન સૂચી છે જેઓની સાથે ગત વર્ષે માહિતી શેર કરવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *