સીબીઆઈએ એબીજી શિપયાર્ડ અને તેમના ડિરેક્ટરો પર 28 બેંકો સાથે રૂ. 22,842 કરોડની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશનનું કહેવું છે કે એબીજી શિપયાર્ડ અને તેમના ડિરેક્ટર્સ ઋષિ અગ્રવાલ, સંથાનમ મુથુસ્વામી અને અશ્વિની અગ્રવાલે રૂ. 22,000 કરોડથી વધુની બેંકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે.
ABG શિપયાર્ડ અને તેની ફ્લેગશિપ કંપની જહાજોના નિર્માણ અને સમારકામના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી છે. શિપયાર્ડ ગુજરાતમાં દહેજ અને સુરત ખાતે આવેલા છે. SBIની ફરિયાદ અનુસાર, કંપનીએ તેની પાસેથી 2925 કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી. જ્યારે ICICI પાસેથી રૂ. 7089 કરોડ, IDBI પાસેથી રૂ. 3634 કરોડ, બેન્ક ઓફ બરોડાના રૂ. 1614 કરોડ, PNB પાસેથી રૂ. 1244 કરોડ અને IOB પાસેથી રૂ. 1228 કરોડ બાકી છે.
18 જાન્યુઆરી, 2019ના રોજ સબમિટ કરવામાં આવેલ અર્નેસ્ટ એન્ડ યંગના ફોરેન્સિક રિપોર્ટનું ઓડિટ (એપ્રિલ 2012 થી જુલાઈ 2017) દર્શાવે છે કે આરોપીઓએ કાવતરું ઘડ્યું અને નાણાં ટ્રાન્સફર કર્યા, અનિયમિતતાઓ અને ગુનાહિત કાવતરું કર્યું. CBI દ્વારા નોંધાયેલી FIRમાં આ વાત કહેવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે આ છેતરપિંડી ભંડોળના ડાયવર્ઝન, નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને બેંક ભંડોળના ખર્ચે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
કેન્દ્રીય તપાસ બ્યુરોએ હવે આ મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. આ પહેલા હીરા વેપારી નીરવ મોદી દ્વારા પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB બેંક ફ્રોડ) સાથે 14 હજાર કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો મામલો ખૂબ જ ચર્ચામાં આવ્યો હતો. નીરવ મોદીની દેશ અને વિદેશમાં પણ ઘણી સંપત્તિઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે. તેને લંડનથી ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવાના પ્રયાસો પણ ચાલુ છે. તે જ સમયે, વિજય માલ્યા પર લગભગ 9 હજાર કરોડ રૂપિયાની બેંક ફ્રોડનો મામલો પણ ચર્ચામાં છે. તેને ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવાની કવાયત અંતિમ તબક્કામાં છે.
